海立股份拟修改公司章程 取消监事会并调整治理结构

中访网数据  上海海立（集团）股份有限公司（证券代码：600619/900910）于2025年6月27日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于修改及部分制度的议案》。本次修订主要依据新《公司法》及监管规则，取消监事会设置，将其职能移交董事会审计委员会，同时优化公司治理条款。

核心调整包括： 1. 治理结构变革：删除监事会相关条款，明确审计委员会行使原监事会职权，包括财务监督、内控评估及会计师事务所选聘等。 2. 股东权利强化：细化股东知情权，允许符合条件者查阅会计凭证；明确中小股东提案权门槛从3%股份降至1%。 3. 高管责任收紧：新增董事、高管离职追责条款，要求其妥善处理未履行承诺；违规减少注册资本需赔偿公司损失。 4. 利润分配透明化：要求未分红公司详细披露资金留存用途，审计委员会替代原监事会对利润分配政策执行发表意见。

关键时间节点： - 修订后制度需提交股东大会审议，具体召开时间未披露。 - 公司将在决议后30日内完成章程工商变更登记。

影响范围： 此次调整涉及公司治理架构重大变更，可能对中小股东参与决策、内部监督机制及信息披露透明度产生长期影响。海立股份表示，修订旨在提升决策效率，符合最新法规要求。

（注：公司注册地为上海市，主营压缩机及新能源业务，A/B股同步上市。）