证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-024
中信金属股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 90.1087
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,414,131,331 99.9728 685,500 0.0155 512,000 0.0117
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,413,864,731 99.9668 918,500 0.0208 545,600 0.0124
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,413,922,931 99.9681 722,500 0.0163 683,400 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,413,903,531 99.9677 1,236,500 0.0280 188,800 0.0043
年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,407,873,935 99.8311 7,184,696 0.1627 270,200 0.0062
年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,407,692,935 99.8270 7,227,196 0.1636 408,700 0.0094
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,413,830,531 99.9660 750,900 0.0170 747,400 0.0170
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,409,363,231 99.8648 5,455,900 0.1235 509,700 0.0117
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,413,803,831 99.9654 991,800 0.0224 533,200 0.0122
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
股份有限
公司关于
利润分配
预案的议
案
股份有限
公司关于
董 事 2025
年度薪酬
方案暨确
认 2024 年
度薪酬执
行情况的
议案
股份有限
公司关于
选举第三
届董事会
独立董事
候选人的
议案
本次股东大会还听取了独立董事汇报《中信金属股份有限公司 2024 年度
独立董事述职情况报告》。
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：史震建、苏阳
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中信金属股份有限公司董事会
