证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-044
债券代码：127103 债券简称：东南转债
浙江东南网架股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025
年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董
事长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部
分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，在符合相关法律法
规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本
次拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资
项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
具体内容详见公司 2025 年 5 月 29 日刊登于《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。
三、备查文件
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董事会
