证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-029
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三次会议于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件、电话等方式发出通知。
开。
二、董事会会议审议情况
的议案》。
经审议，同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
董事会对下列事项逐项进行了审议表决，并一致通过以下内容：
工作制度》；
管理办法》；
实施细则》；
则》；
度》；
制度》；
制度》；
和损失处理内部控制制度》；
资金往来管理办法》；
制度》；
差错责任追究制度》；
作规程》；
作制度》；
情人登记管理制度》；
理制度》；
员持有公司股份及其变动管理制度》；
本议案中第 1-2、4-9 项子议案修订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、
《重大投资决策制度》、《对外提供财务资助管理办法》、《募集资金管理制度》
尚需提交公司股东大会审议。
一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2025 年 6 月 25 日
下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见 2025 年 6 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2025-030）。
三、备查文件
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
