证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-037
天圣制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次
会议于 2025 年 6 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2025 年 6 月 19
日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：王欣先生、杨大坚先生、
李定清先生、易润忠先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘爽
先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《天圣制药集团股份有限公司章程》及
相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司天圣制药集团重庆药物研究院有限公
司提供担保的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公
告》。
（二）审议通过《关于为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保
的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上的
《关于修订<公司章程>的公告》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》（2025 年 6 月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东
大会的通知》。
三、备查文件
公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
