证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-035
湖南白银股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第七次会议通知于 2025 年 6 月 19 日以电话和专人送达
的方式发出，于 2025 年 6 月 23 日下午 15：00 在郴州市苏
仙区白露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室以现场的方
式召开。
会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 人。
会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、
规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于审核《湖南白银股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划（草案）及摘要》的议案
内容：
《湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划（草案）及摘要》的制定、审议流程和内容符合《公司
法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司不存在为
激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提
供担保以及其他任何形式的财务资助。公司实施本激励计划
可以使员工和股东形成利益共同体，提升公司生产效率与水
平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
具体内容详见 2025 年 6 月 24 日公布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南白银股份有限公司 2025 年
限制性股票激励计划（草案）》及《湖南白银股份有限公司
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于审核《湖南白银股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划考核管理办法》的议案
内容：公司《2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》
符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性
和综合性，并具有可操作性。同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2025 年 6 月 24 日公布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南白银股份有限公司 2025 年
限制性股票激励计划考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于审核《湖南白银股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划激励对象名单》的议案
内容：公司《2025 年限制性股票激励计划》首次授予的
激励对象为 115 人，具体包括：公司董事、高级管理人员、
中层管理人员、核心技术及业务骨干人员。所有激励对象必
须与公司或公司的子公司具有劳动或聘用关系。所有参与本
计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励
计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，不得参与本
计划。所有参与计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。
预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审
议通过后 12 个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会
发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公
司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。预留
权益用于授予未来一年内外部引进、内部晋升人员的激励需
求，不得用于已参与首次授予的激励对象。超过 12 个月未明
确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参
照首批授予的标准确定。
列入公司本激励计划的激励对象不存在最近 12 个月内
被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个
月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为
被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得
担任公司董事、高级管理人员情形的；不存在具有法律法规
规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股
权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本计划及其摘
要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
本计划经董事会审议通过后，在公司召开股东大会前，
公司在内部公示激励对象名单，公示期不少于 10 天。公司将
于股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名
单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
三、备查文件
《湖南白银股份有限公司第六届监事会第七次会议决
议》；
特此公告。
湖南白银股份有限公司监事会
