证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2025-049
文投控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 12 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 52.0300
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐建先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东会规则》及公司《章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公未出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,097,145,345 99.2805 14,121,702 0.6685 1,076,500 0.0510
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,096,798,445 99.2640 14,465,402 0.6848 1,079,700 0.0512
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,097,078,045 99.2773 14,069,102 0.6660 1,196,400 0.0567
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,096,646,145 99.2568 15,113,602 0.7154 583,800 0.0278
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,096,832,645 99.2657 14,480,702 0.6855 1,030,200 0.0488
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,097,486,345 99.2966 14,178,002 0.6711 679,200 0.0323
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,097,063,745 99.2766 14,200,102 0.6722 1,079,700 0.0512
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,096,750,245 99.2618 14,459,102 0.6845 1,134,200 0.0537
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,097,207,645 99.2834 14,458,902 0.6844 677,000 0.0322
品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,096,445,645 99.2473 15,342,002 0.7263 555,900 0.0264
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,096,398,145 99.2451 15,293,502 0.7240 651,900 0.0309
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,096,488,145 99.2493 15,202,502 0.7196 652,900 0.0311
《公司章程》及相关附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,097,292,045 99.2874 14,244,102 0.6743 807,400 0.0383
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,097,802,145 99.3115 13,863,902 0.6563 677,500 0.0322
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,096,657,345 99.2574 15,222,502 0.7206 463,700 0.0220
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
有 限公 司 2024 22,47 % 1,702 ,500
年度董事会工 2
作报告
有 限公 司 2024 75,57 % 5,402 ,700
年度监事会工 2
作报告
有 限公 司 2024 55,17 % 9,102 ,400
年度财务决算 2
报告
有限公司关于 23,27 % 3,602 00
计提 2024 年度 2
资产减值准备
的议案
有 限公 司 2024 09,77 % 0,702 ,200
年度利润分配 2
方案
有 限公 司 2024 63,47 % 8,002 00
年年度报告 2
有 限公 司 2024 40,87 % 0,102 ,700
年度内部控制 2
评价报告
有限公司独立 27,37 % 9,102 ,200
董事述职报告 2
有 限公 司 2025 84,77 % 8,902 00
年度财务预算 2
报告
有限公司关于 22,77 % 2,002 00
闲置资金购买
理财产品的议
案
有 限公 司 2025 75,27 % 3,502 00
年度董事薪酬 2
方案
有 限公 司 2025 65,27 % 2,502 00
年度监事薪酬 2
方案
有限公司关于 69,17 % 4,102 00
取消监事会、增 2
加经营范围暨
修订《公司章
程》及相关附件
的议案
有限公司关于 79,27 % 3,902 00
变更会计师事 2
务所的议案
有限公司关于 34,47 % 2,502 00
购买董事和高 2
级管理人员责
任险的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 13 涉及特别决议议案，该议案已获得公司出席股东会有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：郑献恺、李舒薇
公司本次 2024 年年度股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资
格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
