证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-035
贵州盘江精煤股份有限公司
第七届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年
第七次临时会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式召开。会议由公司董事长
纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
一、关于向盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2025-036）
。
会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（盘州）
有限公司增加投资 14,400 万元，认缴其新增注册资本 14,400 万元，用于盘
州市落喜河风电场项目建设。
二、关于修改部分公司治理制度的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。修改后的制度全文详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，会议同意公司对以下公
司治理制度进行修改：
-1-
序号 制度名称 修改/制定
盘江股份股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理办法
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
-2-
