证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2025-038
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
“芯能转债”2025 年第一次债券持有人会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
根据《浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
（以下
简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议应当由代表本次债券未偿
还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。
根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对
本期可转债全体债券持有人具有法律约束力。
本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召开“芯
能转债”2025 年第一次债券持有人审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议
案》和《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的
议案》，现将本次会议决议的有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）会议召开时间：2025 年 8 月 6 日上午 9:30。
（三）会议召开地点：浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室。
（四）会议召开及投票方式：本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，采取现场
投票和通讯表决相结合的方式进行表决，投票采取记名方式投票。
（五）债权登记日：2025 年 7 月 28 日。
（六）出席对象：
人，代表“芯能转债”未偿还债券张数为 3,526,880 张，代表“芯能转债”未偿还债券
面值总额为 352,688,000 元，占“芯能转债”未偿还债券面值总额且有表决权的 63.7395%。
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、会议审议事项及表决情况
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》。
表决情况：同意 3,501,340 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数
的 99.2758%；反对 25,540 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持
有人会议规则>的议案》。
表决情况：同意 3,463,850 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数
的 98.2129%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0%；弃
权 63,030 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 1.7871%。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市天元律师事务所。
律师：张大为、郦苗苗
（二）律师见证结论意见：
公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、行政法规和《债券持有人会
议规则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次债
券持有人会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
