证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-020
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例:每股派发现金红利 0.03 元
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）未触及《上
海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《科创板
股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示的情形。
一、 利润分配方案内容
（未经审计）。截至2025年6月30日，上市公司报表未分配利润为162,393,462.03
元（未经审计），2025年半年度具备现金分红条件。综合考虑投资者的合理回报
和公司长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，经董事会决议，公司
利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2025
年 6 月 30 日，公司总股本 480,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第二届董事会第 6 次会议，审议通过
本利润分配方案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。同意将该利润分配
方案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第二届监事会第 5 次会议，审议通过
本利润分配方案，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、
现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合
公司经营现状，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
三、相关风险提示
本次现金分红方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、
经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，
不会影响公司正常经营和长期发展。
公司 2025 年半年度利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审
议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
